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Publicado: Noviembre 20, 2017

Departamento del Tesoro multa con 204 mil d贸lares a empresa que viol贸 bloqueo a Cuba

El Departamento norteamericano del Tesoro anunci贸 que la firma financiera American Express Company (Amex) pagar谩 una multa de 204 mil 277 d贸lares por la supuesta violaci贸n del bloqueo impuesto a Cuba hace m谩s de 55 a帽os.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de esa entidad federal dio a conocer que la sanci贸n est谩 relacionada con la posible responsabilidad de la compa帽铆a belga BCC Corporate SA (BCCC) en aparentes infracciones a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos.

Seg煤n aclara el texto, BCCC es una empresa emisora de tarjetas de cr茅dito y servicios corporativos a clientes basados en Europa.

鈥淓n el momento de las aparentes violaciones, BCCC era una subsidiaria de Alpha Card Group, que a su vez era propiedad en un 50 por ciento de Amex, una instituci贸n financiera de Estados Unidos鈥.

De acuerdo con la OFAC, Amex acord贸 remitir los 204 mil 277 d贸lares para liquidar una posible responsabilidad civil en el tema.

La oficina del Departamento del Tesoro refiri贸 que desde el 9 de abril de 2009 hasta el 3 de febrero de 2014 las tarjetas de cr茅dito que BCCC hab铆a emitido a sus clientes corporativos se utilizaron para realizar compras en Cuba.

El documento apunt贸 que Alpha Card y BCCC ten铆an pol铆ticas y procedimientos para revisar las transacciones por coincidencias con la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC, a fin de cumplir con las leyes de sanciones econ贸micas de Estados Unidos.

Sin embargo, la entidad sostuvo que no implementaron controles para evitar que las tarjetas de cr茅dito emitidas por BCCC se emplearan en el pa铆s caribe帽o.

Precis贸 que entre las fechas se帽aladas la firma belga proces贸 mil 818 transacciones para m谩s de 100 clientes corporativos distintos, cuyas tarjetas se usaron en Cuba o en algo relacionado con la naci贸n antillana.

American Express, empresa multada por el Departamento del Tesoro.

La nueva sanci贸n se une a otras emitidas este a帽o contra compa帽铆as norteamericanas y for谩neas, como las impuestas en enero a la organizaci贸n no lucrativa Alianza para una Pol铆tica Responsable hacia Cuba y al banco canadiense Toronto Dominion, por montos de 10 mil y 955 mil 750 d贸lares, respectivamente.

El 8 de junio, en tanto, la afectada fue la empresa American Honda Finance Corporation, dedicada al financiamiento de veh铆culos automotores para compradores, arrendatarios y distribuidores independientes autorizados de productos Honda y Acura, que recibi贸 una penalidad por 87 mil 255 d贸lares.

Durante ese mismo mes se sancion贸 a la compa帽铆a estadounidense de seguros American Internacional Group por un monto de 148 mil 698 d贸lares.

La nueva multa vinculada con el cerco econ贸mico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la isla se dio a conocer una semana despu茅s de la entrada en vigor de restricciones adicionales a los viajes y el comercio con la mayor de las Antillas.

El gobierno de Donald Trump autoriz贸 esas medidas, pese al rechazo abrumador de la comunidad internacional a tal pol铆tica, contra la cual se pronunciaron 191 naciones en la ONU, el 1 de noviembre.

(Informaci贸n de Prensa Latina)



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